Дослідники виявили зв’язок між групами, які ініціювали мем-токени LIBRA та MELANIA. Bubblemaps стверджує, що обидві криптовалюти були розроблені тими самими творцями або тими, хто з ними тісно пов’язаний.
1/ Як $LIBRA була запущена тією ж командою, яка відповідала за MELANIA та інші швидкоплинні монети
З новими доказами в мережі
Тема з Coffeezilla 🧵 ↓ pic.twitter.com/gNwj97KapF
— Bubblemaps (@bubblemaps) 17 лютого 2025 р
Фірма повідомляє, що сумнівна діяльність почалася 19 січня, одночасно з запуском токена MELANIA. Основний гаманець, визнаний як 0xcEA, зібрав 2,4 мільйона доларів з токена першої леді США. Ці кошти були швидко переведені на іншу адресу в мережі Avalanche.
Після запуску LIBRA гаманець використовував схожі стратегії, що принесло додаткові 6 мільйонів доларів. Bubblemaps припускає, що ці дії вказують на єдину команду, що стоїть за обома проектами.
Аналітики підкреслили, що 0xcEA та гаманці, які фінансували LIBRA, взаємопов’язані через низку транзакцій, які проходять через кілька блокчейнів, включаючи Solana та Arbitrum.
Крім того, 0xcEA асоціюється з різними іншими схемами Pump & Dump. Примітно, що це було пов’язано з впровадженням шахрайського токена Robinhood (HOOD), ринкова капіталізація якого спочатку досягла максимуму в 120 мільйонів доларів, а потім різко впала до 12 мільйонів доларів.
Гейден Девіс, генеральний директор Kelsier Ventures, практичного зберігача та постачальника ліквідності для LIBRA, заявив у відеозверненні, що вартість токена впала через дії президента Хав’єра Мілая. Однак дані в ланцюжку показали, що продаж інсайдерів був основною причиною падіння ціни токена.
Звернення до Терезів: pic.twitter.com/lUlAADWnkq
— Kelsier (@KelsierVentures) 16 лютого 2025 р
Девіс також висловив готовність повернути $100 млн і заявив про невинність «спонсора LIBRA» — протоколу KIP. У відповідь KIP назвав LIBRA ініціативою Kelsier.
Як повідомляє Reuters, лідери опозиції в Аргентині погрожували провести імпічмент президенту через його зв'язки з LIBRA. Аргентинська асоціація фінансових технологій зазначила, що ця ситуація може бути прикладом схеми Pump & Dump.
За даними Associated Press, адвокати порушили позов проти президента, стверджуючи, що його дії були ключовими в суперечці щодо токенів LIBRA.
«Ця незаконна схема передбачала обман, і участь президента була вирішальною», — заявив один із позивачів, адвокат Джонатан Балдівієсо.
Позов також отримав підтримку економіста Клаудіо Лозано, який раніше очолював Центральний банк Аргентини.
Міллі заперечує будь-яку причетність до проекту та стверджує, що не знав про його проблеми. Офіс президента оголосив про внутрішнє розслідування, спрямоване на перевірку можливих неправомірних дій усіх урядовців.
Раніше інвестори в офіційний мем-монет Трампа (TRUMP) зазнали збитків приблизно в 2 мільярди доларів. За даними NYT, ці втрати торкнулися понад 813 000 користувачів.
