Влада США поверне конфісковані у зловмисників 8,2 мільйона доларів, які вони отримали за схемою “випадкового числа”.
Шахраї обманювали людей за допомогою текстових повідомлень, видаючи себе за друзів, які помилково надіслали повідомлення на «не той номер». Вони встановили почуття довіри до своїх жертв і згодом переконали їх інвестувати в шахрайські криптовалютні платформи, які обіцяли значні прибутки.
Як заявили в офісі генерального прокурора Огайо, ФБР визнало 33 жертви, ще п'ятьох ще не ідентифіковано. Загальна сума збитків становить 6 мільйонів доларів.
Прокурори зазначили, що на рахунках шахраїв «зберігалися додаткові кошти, що перевищували збитки жертв» на суму 8,2 мільйона доларів, що свідчить про потенційний зв'язок із відмиванням грошей.
Розслідування почалося в червні 2024 року, коли одна жертва звернулася до онлайн-центру повідомлень про злочини ФБР. Аналіз блокчейну дозволив слідчим відстежити частину викрадених активів. Ці кошти були конвертовані в стейблкойни USDT і переведені на три окремі криптогаманці.
Правоохоронці отримали ордер на конфіскацію криптовалюти. Згодом емітент USDT, Tether, заморозив активи та перемістив їх у гаманець під наглядом уряду.
Також шахраї застосовували тактику емоційного маніпулювання. Одна жертва, жінка з Огайо, втратила всі свої заощадження у розмірі 663 000 доларів, а коли вона відмовилася надіслати більше грошей, їй та її родині погрожували фізичними ушкодженнями.
Важливо відзначити, що у 2024 році збитки, пов’язані з шахрайством у секторі криптовалют, сягнули щонайменше 9,9 мільярда доларів, за даними аналітиків Chainalysis.
